İlk torun numarası, şimdi patron numarası mı? Erfurt’tan gelen bir dava, oldukça bilinmeyen bir dolandırıcılık biçimini gün ışığına çıkarır. Suçlular, şüphelenmeyen çalışanları kandırır.
Suçlular bir Erfurt şirketini iki milyon avro dolandırdı. Uzmanların “CEO dolandırıcılığı” dediği bir dolandırıcılık kullandılar.
Erfurt eyalet polisine göre, dolandırıcılardan biri genel müdür gibi davrandı ve Aralık ortasından bu yana şirketin bir çalışanıyla birkaç kez temasa geçti. Çalışandan yabancı hesaplara birkaç transfer yapması istendi.
Müfettişler, şimdilik sorulduğunda daha fazla ayrıntı açıklamak istemediler.
Dolandırıcılar böyle çalışır
Polis bir rehberde dolandırıcıların “akıllıca bir yaklaşımı var” diye yazıyor. Buna göre öncelikle saldırıya uğrayacak şirket hakkında her türlü bilgiyi toplarlar ve böylece dolandırıcılık için gerekli içeriden bilgiyi elde ederler.
Bilgi kaynakları arasında ekonomik raporlar, ticaret sicili, şirketlerin reklam broşürleri veya web siteleri yer alır. Şirket çalışanlarının iş ortakları, gelecekteki yatırımları ve e-posta adresleriyle ilgileniyorlar.
Çalışanlarla “patron” tarafından temasa geçilir.
Ardından saldırı gelir: İnternette görev, faaliyet veya özel bilgilerini ifşa eden şirket çalışanları sosyal medya aracılığıyla soruşturulur. Defter tutma veya muhasebe çalışanları, dolandırıcılar için özellikle ilgi çekicidir.
Daha sonra yöneticiler, genel müdürler veya ticari ortaklar gibi davranırlar ve yurtdışındaki hesaplara daha büyük meblağlar aktarmalarını istemek için bir bahane kullanırlar.
İletişim genellikle e-posta veya telefon yoluyla kurulur, bu sayede e-posta adresleri tahrif edilir ve telefon numaraları gizlenir.
Polis, şirketlere çalışanlarını bu dolandırıcılık hakkında özellikle bilgilendirmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca şirketiniz hakkında hangi bilgileri yayınladığınıza da dikkat etmelisiniz. Devamsızlık ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin net kurallar da getirilmelidir.